Operativo: 10 detenidos por fraudes bancarios

Efectuaban estafas bancarias en distintas entidades a nombre de empresas del rubro textil y plástico y la Policía de la Ciudad, tras 16 allanamientos, logró desarticularlos.

En noviembre del 2023 una empresa del rubro textil denunció que terceros habían solicitado productos bancarios a su nombre en distintas entidades por más de 30 millones de pesos.

Fue entonces que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº4 a cargo del Dr. Yadarola, ante la Secretaría Nº 113 de la Dra. Bresciani, encomendó a la División Fraudes Bancarios la investigación para dar con los autores del hecho.

De inmediato los investigadores solicitaron información a los bancos y a Mercado Pago y luego de exhaustivas horas de análisis de pruebas lograron identificar a los dos líderes de una banda de delincuentes que cometían estafas bancarias a nombre de distintas empresas, seis del rubro textil y una de plásticos.

En agosto de este año se efectivizaron dos allanamientos en los domicilios de los principales implicados donde se secuestró gran cantidad de evidencia y en base a la misma, se estableció que esta red criminal operaba haciéndose pasar por representantes de estas firmas abriendo cuentas, tomando créditos y realizando compras con tarjetas obtenidas generando un perjuicio total de aproximadamente 200 millones de pesos.

Luego de varias tareas de campo y vigilancia fueron confirmadas las identidades del resto de los miembros de la banda delictiva y de inmediato se le dio aviso al juzgado interventor que libró 16 órdenes de allanamiento en la Ciudad de Buenos Aires, Morón y La Matanza.

Durante los operativos, que se realizaron en simultáneo, fueron detenidas 10 personas, entre ellos 9 hombres y 1 mujer, al tiempo que se secuestraron rodados, electrodomésticos, mobiliario, indumentaria, celulares, computadoras, tarjetas de memoria, documentación de interés, tarjetas de débito y crédito, 235 gramos de cogollo de marihuana y la suma de 1.104.750 pesos en efectivo.

El juez Martín Yadarola procesó con prisión preventiva a los diez detenidos por los delitos de asociación ilícita y estafa mediante el uso de documento público falso.